Societario
Acta de junta general obligatoria anual de accionistas
Modelo de acta para aprobar la gestión y los estados financieros del ejercicio y decidir el destino de las utilidades.
Formatos societarios
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Minuta de constitución de sociedad anónima cerrada (S.A.C.) con estatuto
Pacto social y estatuto completos para constituir una S.A.C. con gerente general, con o sin directorio.
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Minuta de constitución de empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.)
Minuta completa para que una persona natural constituya su E.I.R.L., con capital, órganos, facultades del gerente y estatuto.
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Convocatoria a junta general de accionistas (esquela y aviso)
Esquela para S.A.C. y aviso para publicar, con primera y segunda convocatoria, agenda y constancia de recepción.
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Acta de junta: modificación de estatuto (denominación, objeto social o domicilio)
Acta para cambiar la denominación, ampliar o modificar el objeto social o trasladar el domicilio, con la nueva redacción de cada artículo.
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Carta notarial de renuncia al cargo de gerente general
Renuncia del gerente general dirigida a la sociedad, con pedido de convocar junta, entrega de cargo y aceptación.
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Acta de junta: aumento de capital por capitalización de utilidades, reservas o créditos
Acta para capitalizar utilidades acumuladas, reservas o créditos de accionistas, con nuevas acciones o mayor valor nominal.
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Acta de junta: aumento de capital por nuevos aportes dinerarios
Acta para aumentar el capital con aportes en dinero, con derecho de suscripción preferente, nuevas acciones y modificación del estatuto.
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Acta de junta: nombramiento de gerente general y otorgamiento de poderes
Acta para designar gerente general, fijar sus facultades y otorgar poderes a apoderados, lista para inscribir en la SUNARP.
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Acta de junta: reducción de capital
Acta para reducir el capital por devolución de aportes, por pérdidas o por amortización de acciones, con aviso para publicar.
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Acta de junta: remoción de gerente y revocación de poderes
Acta para remover al gerente general y revocar poderes inscritos, con entrega de cargo, libros y comunicaciones a bancos.
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Contrato de compraventa (transferencia) de acciones
Contrato de compraventa de acciones con declaraciones, precio, pago bancarizado, adquisición preferente y anotación en la matrícula.
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Acta de decisión del titular de la E.I.R.L.
Acta en la que el titular de una E.I.R.L. aprueba estados financieros y utilidades, nombra o remueve gerente y otorga poderes.
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Acta de establecimiento de sucursal en otra ciudad y nombramiento del representante legal permanente
Acta para abrir una sucursal de una sociedad peruana: domicilio, actividades asignadas, representante legal permanente y sus facultades, inscripción en SUNARP y alta del establecimiento en el RUC.
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Acta de junta: aprobación del balance final de liquidación y extinción
Acta para aprobar la memoria y el balance final de liquidación, repartir el haber social y declarar la extinción de la sociedad.
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Acta de junta: distribución de dividendos
Acta para repartir utilidades a los accionistas, con reserva legal, retención del impuesto a la renta y fecha de pago.
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Acta de sesión de directorio
Acta de sesión de directorio presencial o no presencial, con quórum, aprobación de acta anterior, acuerdos, votación y convocatoria a junta.
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Acta de junta de accionistas: aumento de capital por aportes no dinerarios (inmuebles, maquinaria, marcas)
Acta para aumentar el capital con bienes: informe de valorización, derecho de los demás accionistas a aportar dinero, emisión de acciones, revisión de la valorización en 60 días y escritura.
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Acta de junta de accionistas: elección del directorio, con voto acumulativo y aceptación de los directores
Acta para elegir o renovar el directorio de una S.A. o S.A.C.: número de directores (mínimo tres), periodo, voto acumulativo, dieta, aceptación y declaración de no tener impedimentos, e inscripción.
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Acta de junta: disolución, inicio de la liquidación y nombramiento de liquidador
Acta para disolver la sociedad por acuerdo de los accionistas, nombrar liquidador y fijar sus facultades, con aviso para publicar.
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Certificado de acciones (modelo con el contenido mínimo de la Ley General de Sociedades)
Modelo de certificado de acciones de una S.A. o S.A.C. con todos los datos que exige la ley, endoso al reverso y constancia de anotación en la matrícula.
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Contrato de garantía mobiliaria sobre acciones o participaciones (prenda de acciones, D.Leg. 1400)
Contrato para garantizar una deuda con acciones o participaciones de una sociedad: monto del gravamen, valor para la ejecución, derechos de voto y dividendos, aviso en el SIGM y anotación en la matrícula.
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Contrato de usufructo de acciones o participaciones (dividendos para el usufructuario, propiedad para el titular)
Contrato para que una persona reciba los dividendos de acciones o participaciones mientras el propietario conserva la propiedad y, salvo pacto, el voto; con anotación en la matrícula o inscripción en SUNARP.
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Convenio de accionistas o pacto de socios (gobierno, transferencia de acciones, tag-along, drag-along y salida)
Pacto entre socios de una S.A.C. o S.A. para regular el voto, la gestión, las decisiones reservadas, la transferencia de acciones, el derecho de acompañamiento y arrastre, la no competencia y los conflictos.
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Declaración jurada del beneficiario final para la empresa (información que sustenta el Formulario 3800)
Formato que firma cada beneficiario final con los datos que la empresa debe recopilar, validar y conservar antes de presentar la declaración a la SUNAT.
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Minuta de constitución de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), con pacto social y estatuto
Minuta para constituir una S.R.L. de 2 a 20 socios: aportes y pago mínimo del 25% de cada participación, gerencia, junta, transferencia de participaciones con preferencia, exclusión y utilidades.
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Acta de junta general: transformación de sociedad (por ejemplo, de S.R.L. a S.A.C. o de E.I.R.L. a S.A.C.), con avisos
Acta para acordar el cambio de forma societaria sin cambiar la persona jurídica: acuerdo, nuevo estatuto, balance de transformación, avisos en el diario, derecho de separación y escritura.
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Matrícula de acciones en Excel (registro de emisiones, transferencias, gravámenes y pactos)
Modelo de matrícula de acciones con registro de cada acto (emisión, transferencia, gravamen, pacto) y resumen automático de la tenencia y el porcentaje de cada accionista.
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Minuta de transferencia de participaciones de una S.R.L. (con derecho de adquisición preferente)
Minuta para vender participaciones de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, con el procedimiento de adquisición preferente de los demás socios, elevación a escritura pública e inscripción.
Los formatos son modelos de referencia. Revisa que se ajusten a tu caso y a la norma vigente antes de usarlos.