Acta de sesión de directorio

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO

[RAZÓN SOCIAL] [S.A. / S.A.C.]

En [ciudad], siendo las [hora] horas del [día] de [mes] de [año], en [el domicilio social ubicado en [dirección] / de forma no presencial, a través de la plataforma [nombre]], se reunieron los miembros del directorio de [RAZÓN SOCIAL] [S.A. / S.A.C.], con RUC N° [número], inscrita en la Partida Electrónica N° [número] del Registro de Personas Jurídicas de [ciudad], con la asistencia de los siguientes directores:

DirectorCargoAsistencia

[Nombre]Presidente del directorio[Presencial / virtual]

[Nombre]Director[Presencial / virtual]

[Nombre]Director[Presencial / virtual]

Asistió también el gerente general, señor(a) [nombre], [con voz y sin voto / quien actuó como secretario(a)] [y, como invitado(a), [nombre], [cargo]].

QUÓRUM

[Conserve solo la opción que corresponda.]

Opción A. Sesión convocada. La sesión fue convocada por el presidente del directorio mediante [esquelas con cargo de recepción / correo electrónico] de fecha [fecha], con una anticipación no menor de tres días, indicando lugar, día, hora y asuntos a tratar, conforme al artículo 167 de la Ley General de Sociedades y al estatuto.

Opción B. Sin convocatoria. Encontrándose presentes la totalidad de los directores y habiendo acordado por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar, se prescindió de la convocatoria, conforme al artículo 167 de la Ley General de Sociedades.

Opción C. Sesión no presencial. La sesión se celebró de manera no presencial a través de [la plataforma [nombre] / medios electrónicos que permitieron la comunicación y garantizaron la autenticidad de los acuerdos], conforme a los artículos 21-A y 169 de la Ley General de Sociedades [y al artículo [número] del estatuto].

Estando presentes [número] de los [número] directores, se verificó el quórum de la mitad más uno de sus miembros exigido por el artículo 168 de la Ley General de Sociedades [y el estatuto]. Presidió la sesión [nombre], presidente del directorio, y actuó como secretario(a) [nombre].

AGENDA

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.

2. [Informe de gestión de la gerencia y estados financieros al [fecha].]

3. [Nombramiento de gerente / otorgamiento de poderes / aprobación de operación].

4. [Convocatoria a junta general de accionistas.]

5. Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos.

DESARROLLO Y ACUERDOS

Primer punto. Se dio lectura al acta de la sesión del [fecha], que fue aprobada por [unanimidad].

Segundo punto. El gerente general presentó [el informe de gestión / los estados financieros al [fecha]], destacando [resumen]. Luego de las preguntas de los directores, el directorio acordó por [unanimidad / mayoría] tomar conocimiento [y aprobar los estados financieros intermedios al [fecha]].

Tercer punto. [Ejemplo:] El presidente propuso [aprobar la contratación de [operación] por S/ [monto] con [contraparte] / nombrar gerente general a [nombre] / otorgar poderes a [nombre]]. Luego de la deliberación, el directorio acordó por [unanimidad / mayoría]: [texto completo del acuerdo, con nombres, montos, plazos y facultades].

[Si hay votos en contra:] El director [nombre] votó en contra por [motivos] y solicitó que su disconformidad conste en acta, conforme al artículo 178 de la Ley General de Sociedades.

Cuarto punto. El directorio acordó por [unanimidad] convocar a junta general [obligatoria anual] de accionistas para el [fecha], a las [hora], en [lugar], en primera convocatoria, y para el [fecha, entre tres y diez días después de la primera] en segunda convocatoria, con la siguiente agenda: [puntos], encargando a la gerencia la publicación de los avisos o el envío de las esquelas.

Quinto punto. Facultar al señor(a) [nombre] para que solicite la certificación notarial de la presente acta o de sus partes pertinentes y realice los trámites de inscripción de los acuerdos que lo requieran.

CIERRE

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las [hora] horas, luego de redactada, leída y aprobada la presente acta, que firman [todos los directores asistentes / el presidente, el secretario y los directores asistentes], conforme al artículo 170 de la Ley General de Sociedades.

_______________________________ [Nombre] Presidente del directorio_______________________________ [Nombre] Secretario(a)

_______________________________ [Nombre] Director(a)_______________________________ [Nombre] Director(a)

NOTAS PARA COMPLETAR ESTE MODELO (elimine esta página antes de firmar) Quórum. Hay quórum con la mitad más uno de los directores; si el número es impar, con el número entero inmediato superior a la mitad (art. 168). Los acuerdos se adoptan por mayoría absoluta de los directores participantes (art. 169). Las decisiones tomadas fuera de sesión son válidas si se adoptan por unanimidad y se confirman por escrito. Convocatoria. Convoca el presidente, mediante esquelas con cargo de recepción u otro medio con constancia, con una anticipación no menor de tres días. Puede prescindirse de la convocatoria si asisten todos los directores y acuerdan por unanimidad sesionar y los asuntos a tratar (art. 167). Para inscribir acuerdos, la SUNARP pide la constancia de la convocatoria (art. 55 del Reglamento del Registro de Sociedades). Responsabilidad. Los directores responden solidariamente por los acuerdos contrarios a la ley, al estatuto o realizados con dolo, abuso de facultades o negligencia grave. Solo queda exento el director que manifestó su disconformidad en el momento del acuerdo o cuando tomó conocimiento de él, y la hizo constar en acta o por carta notarial (arts. 177 y 178). Acta. El acta la firman los directores asistentes, salvo que el estatuto disponga otra cosa. El director que quiera salvar su responsabilidad puede formular observaciones dentro de los veinte días hábiles. A pedido del gerente o de cualquier director puede asistir un notario, y los acuerdos pueden ejecutarse de inmediato (art. 170). Aceptación de directores. Cada director acepta el cargo por escrito con firma legalizada notarialmente (art. 152-A). Libro. Use un libro de actas de directorio distinto del de juntas, legalizado por notario. S.A.C. sin directorio. Si la sociedad no tiene directorio, estas decisiones las toma la junta general o el gerente general según el estatuto: no use este modelo.