Acta de junta de accionistas: elección del directorio, con voto acumulativo y aceptación de los directores

ACTA DE JUNTA [OBLIGATORIA ANUAL / GENERAL] DE ACCIONISTAS

[DENOMINACIÓN] [S.A. / S.A.C.] · RUC N° [número] · Partida N° [número]

En [ciudad], a las [hora] del [fecha], en [lugar], se reunieron los accionistas que representan [porcentaje] de las acciones con derecho a voto, según la lista que se inserta, [en junta universal / en primera convocatoria publicada en [diario] el [fecha]]. Presidió [nombre] y actuó como secretario [nombre]. Agenda: Elección del directorio para el periodo [año] a [año] y fijación de su retribución.

Primero. Número de directores. Conforme al estatuto, el directorio estará integrado por [número, mínimo tres] directores titulares [y [número] suplentes / alternos], por un periodo de [uno / dos / tres] años, que vence con la aprobación de los estados financieros del ejercicio [año].

Segundo. Elección. [Por unanimidad, la junta eligió a los siguientes directores.] [No habiendo unanimidad, se procedió a la votación acumulativa: cada acción dio derecho a [número] votos, que los accionistas acumularon o distribuyeron según el cuadro que se inserta; resultaron elegidos quienes obtuvieron el mayor número de votos.]

DirectorDNICargoVotos obtenidos (si hubo votación acumulativa)

[nombre][número][Presidente / Director / Director independiente][número]

[nombre][número][Director][número]

[nombre][número][Director][número]

Tercero. Retribución. Fijar para cada director una dieta de S/ [monto] por sesión a la que asista, [con un máximo de [número] sesiones remuneradas al año] [y una participación de [ %] de las utilidades, que solo podrá detraerse de las utilidades líquidas y después de la reserva legal].

Cuarto. Facultades. Facultar a [nombre] para suscribir los documentos necesarios e inscribir la designación en el Registro de Personas Jurídicas, con la copia certificada de la presente acta.

No habiendo otro asunto, se levantó la junta a las [hora], previa lectura y aprobación del acta.

_______________________________ [Nombre] PRESIDENTE_______________________________ [Nombre] SECRETARIO

ACEPTACIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR Y DECLARACIÓN JURADA

Yo, [nombre], identificado(a) con DNI N° [número], con domicilio en [dirección], acepto el cargo de director de [DENOMINACIÓN] para el periodo [año] a [año] y declaro bajo juramento que no estoy comprendido(a) en los impedimentos del artículo 161 de la Ley General de Sociedades: no soy incapaz; no he sido declarado insolvente o quebrado; no estoy impedido por mandato de una medida cautelar o sentencia firme para ejercer cargos de director; no soy funcionario público de entidades vinculadas a la actividad de la sociedad; no tengo pleito pendiente con la sociedad como demandante ni estoy sujeto a acción social de responsabilidad iniciada por ella; no estoy impedido de ejercer el comercio por razón de mi cargo o funciones; no soy director, administrador o gerente de una sociedad que tenga en forma permanente intereses opuestos; y no tengo intereses en conflicto con la sociedad. Me comprometo a comunicar de inmediato cualquier conflicto de intereses.

Fecha: [fecha] · Firma: ____________________

NOTAS PARA COMPLETAR ESTE MODELO (elimina esta página antes de firmar o enviar) Número y periodo. El directorio tiene como mínimo tres directores (art. 155). El estatuto fija un periodo de uno a tres años; si no lo hace, es de un año; el directorio saliente sigue en funciones hasta que se apruebe la elección del nuevo (art. 163). Voto acumulativo. Cada acción da tantos votos como directores deban elegirse, y el accionista puede acumularlos en un candidato o distribuirlos; no se aplica si los directores se eligen por unanimidad (art. 164). Quiénes pueden ser directores. Solo personas naturales, accionistas o no, salvo que el estatuto exija lo contrario (art. 160); no pueden serlo las personas impedidas del art. 161. El cargo es personal salvo que el estatuto permita la representación (art. 159). S.A.C. El pacto o estatuto puede establecer que la sociedad no tenga directorio; en ese caso, el gerente general ejerce sus funciones (art. 247). Remoción. La junta puede remover a los directores en cualquier momento (art. 154).