Convocatoria a junta general de accionistas (esquela y aviso)

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

[RAZÓN SOCIAL] S.A.C.

MODELO 1. ESQUELA O CORREO ELECTRÓNICO (SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA)

[Ciudad], [día] de [mes] de [año]

Señor(a) [Nombre del accionista] [Domicilio o dirección de correo electrónico registrada en la sociedad] Presente.-

Asunto: Convocatoria a junta general [obligatoria anual / extraordinaria] de accionistas

De mi consideración:

Por la presente, en mi calidad de [gerente general / presidente del directorio] de [RAZÓN SOCIAL] S.A.C., con RUC N° [número], inscrita en la Partida Electrónica N° [número] del Registro de Personas Jurídicas de [ciudad], y en cumplimiento de [la decisión del directorio de fecha [fecha] / lo dispuesto en los artículos 113 y 245 de la Ley General de Sociedades y en el artículo [número] del estatuto], convoco a usted a la junta general [obligatoria anual / extraordinaria] de accionistas, que se realizará:

Primera convocatoriaSegunda convocatoria

Fecha[día] de [mes] de [año][día] de [mes] de [año]

Hora[hora][hora]

Lugar[dirección completa] [o: de forma no presencial, plataforma [nombre]; el enlace se enviará a su correo registrado][mismo lugar]

Para tratar la siguiente agenda:

1. [Para la junta obligatoria anual:] Pronunciamiento sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio [año], expresados en los estados financieros.

2. [Aplicación de las utilidades del ejercicio [año] / tratamiento de las pérdidas.]

3. [Designación o delegación en la gerencia de la designación de auditores externos, de ser el caso.]

4. [Elección del directorio / nombramiento de gerente / aumento de capital / modificación del estatuto / otros asuntos concretos.]

5. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos.

Los documentos y mociones relacionados con los asuntos de la agenda, incluidos [la memoria y los estados financieros del ejercicio [año]], se encuentran a su disposición en el domicilio social, en el horario de [horario], desde la fecha de esta convocatoria, conforme a los artículos 130 y 224 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas pueden hacerse representar por otro accionista, su cónyuge o un ascendiente o descendiente en primer grado [o por la persona que permita el estatuto], mediante carta poder simple con carácter especial para esta junta o poder por escritura pública, que deberá registrarse en la sociedad con una anticipación no menor de veinticuatro horas a la hora fijada para la junta (artículos 122 y 243 de la Ley General de Sociedades). Tienen derecho a asistir los titulares de acciones inscritas en la matrícula de acciones hasta dos días antes de la junta (artículo 121).

[Para junta no presencial:] La junta se realizará a través de la plataforma [nombre], que permite la comunicación simultánea, la identificación de los participantes y el ejercicio del voto, conforme al artículo 21-A de la Ley General de Sociedades. Para participar, deberá conectarse con su documento de identidad a la vista desde [quince] minutos antes de la hora fijada.

Atentamente,

_______________________________ [Nombre] Gerente general / Presidente del directorio

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

Recibí la presente convocatoria el [día] de [mes] de [año], a las [hora] horas.

Nombre del accionista o persona que recibeDNIFirma

MODELO 2. AVISO PARA PUBLICAR (SOCIEDAD ANÓNIMA ORDINARIA O CUANDO EL ESTATUTO LO EXIJA)

[RAZÓN SOCIAL] S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL [OBLIGATORIA ANUAL] DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del directorio, se convoca a los señores accionistas de [RAZÓN SOCIAL] S.A. a la junta general [obligatoria anual] de accionistas, que se realizará en primera convocatoria el [día] de [mes] de [año], a las [hora] horas, en [dirección completa], y, de no alcanzarse el quórum, en segunda convocatoria el [día] de [mes] de [año], a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar la siguiente agenda: 1. [punto]. 2. [punto]. 3. Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos.

Los documentos relacionados con la agenda se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social. Pueden asistir los titulares de acciones inscritas en la matrícula de acciones con una anticipación no menor de dos días a la fecha de la junta. La representación se acredita mediante carta poder simple con carácter especial para esta junta o poder por escritura pública, presentados con veinticuatro horas de anticipación (artículo 122 de la Ley General de Sociedades).

[Ciudad], [día] de [mes] de [año]. EL DIRECTORIO

MODELO 3. DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONVOCATORIA Y EL QUÓRUM (PARA LA SUNARP)

Yo, [nombre], identificado(a) con DNI N° [número], en mi calidad de [gerente general / presidente del directorio] de [RAZÓN SOCIAL], inscrita en la Partida Electrónica N° [número] del Registro de Personas Jurídicas de [ciudad], declaro bajo juramento que:

1. La junta general de accionistas celebrada el [fecha] fue convocada mediante [esquelas con cargo de recepción / correos electrónicos con constancia de recepción / avisos publicados en el diario oficial El Peruano y en el diario [nombre] el [fecha]], entregadas el [fecha], con la anticipación prevista en la ley y en el estatuto, en la que se indicó lugar, día, hora y agenda.

2. Se realizó en [primera / segunda] convocatoria, con la asistencia de accionistas titulares de [número] acciones de un total de [número] acciones suscritas con derecho a voto, que representan el [porcentaje] %, cumpliéndose el quórum exigido por [los artículos 125 / 126] de la Ley General de Sociedades y el estatuto.

3. Los cargos de recepción de las esquelas se encuentran en el archivo de la sociedad.

Formulo la presente declaración conforme al Reglamento del Registro de Sociedades, sujetándome a las responsabilidades civiles y penales que deriven de su falsedad.

[Ciudad], [día] de [mes] de [año].

_______________________________ [Nombre] [Cargo], firma certificada notarialmente

NOTAS PARA COMPLETAR ESTE MODELO (elimine esta página antes de firmar) Quién convoca. El directorio o, en la S.A.C. sin directorio, el gerente general (arts. 113 y 245). Los accionistas con al menos el 20 % de las acciones suscritas con derecho a voto pueden pedir la convocatoria por carta notarial; el aviso de convocatoria debe publicarse dentro de los quince días siguientes y, si la solicitud se deniega o no se atiende, procede la convocatoria notarial o judicial (art. 117). Si no se convoca la junta obligatoria anual, basta ser titular de una acción para pedir su convocatoria (art. 119). Anticipación. No menos de diez días para la junta obligatoria anual y las demás previstas en el estatuto; tres días en los demás casos, salvo plazo mayor en la ley o el estatuto (art. 116). Cuente los días calendario sin incluir el día de la recepción ni el de la junta. Segunda convocatoria. Puede incluirse en el mismo aviso: no menos de tres ni más de diez días después de la primera (art. 116). Si no se previó, se convoca dentro de los diez días siguientes a la junta no realizada, con no menos de tres días de anticipación (art. 118). Contenido. Lugar, día, hora y los asuntos a tratar. La junta no puede tratar asuntos distintos a los de la agenda, salvo en la junta universal (arts. 116 y 120). S.A. ordinaria. El aviso se publica en el diario oficial El Peruano y en uno de los diarios de mayor circulación si la sociedad tiene su domicilio en Lima o Callao; en otras localidades, en el diario encargado de los avisos judiciales del lugar (art. 43). En la S.A.C. basta la esquela o el correo con constancia de recepción (art. 245). Junta no presencial. La convocatoria puede hacerse por medios electrónicos que permitan obtener constancia de recepción. Quien convoca o preside es responsable de verificar la identidad de los participantes (art. 21-A). Firma de la declaración jurada. Las constancias del gerente tienen carácter de declaración jurada y su firma debe estar legalizada por notario (arts. 7 y 76 del Reglamento del Registro de Sociedades).