Acta de junta general: transformación de sociedad (por ejemplo, de S.R.L. a S.A.C. o de E.I.R.L. a S.A.C.), con avisos

ACTA DE JUNTA GENERAL DE [SOCIOS / ACCIONISTAS]

[DENOMINACIÓN] [S.R.L. / S.A.C.] · RUC N° [número] · Partida N° [número]

En [ciudad], siendo las [hora] horas del [fecha], en el domicilio social ubicado en [dirección], se reunieron los [socios / accionistas] que representan [el 100 %] del capital social, según la lista de asistentes que se inserta, [en junta universal, al haber aceptado por unanimidad celebrar la junta y los asuntos a tratar / en primera convocatoria efectuada mediante [esquela / aviso] del [fecha]]. Presidió la junta [nombre] y actuó como secretario [nombre]. Verificado el quórum, se trató la siguiente agenda: Transformación de la sociedad.

Socio / accionistaParticipaciones o acciones% del capital

[nombre][número][ %]

[nombre][número][ %]

ACUERDOS

Primero. Transformar la sociedad de [forma actual] a [sociedad anónima cerrada / otra forma], que se denominará [DENOMINACIÓN] [S.A.C.], sin cambiar su personalidad jurídica, conforme al artículo 333 de la Ley General de Sociedades.

Segundo. El capital social de S/ [monto] queda representado por [número] acciones de un valor nominal de S/ [monto] cada una, que se asignan a los socios en la misma proporción de sus participaciones: [detalle].

Tercero. Aprobar el nuevo pacto social y estatuto que corresponde a la nueva forma societaria, cuyo texto se inserta como anexo de la presente acta.

Cuarto. Disponer que la gerencia formule el balance de transformación cerrado al día anterior a la fecha de la escritura pública y lo ponga a disposición de los socios y acreedores en el domicilio social dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la escritura.

Quinto. Disponer la publicación del acuerdo de transformación por tres veces, con cinco días de intervalo entre cada aviso, conforme al artículo 337 de la Ley General de Sociedades. [Se deja constancia de que el acuerdo fue adoptado por unanimidad de los [socios / accionistas] que representan el 100 % del capital, por lo que no hay [socios / accionistas] con derecho de separación. / Hicieron constar en acta su oposición al acuerdo [nombres]; ellos y los [socios / accionistas] que no asistieron a la junta pueden ejercer su derecho de separación (arts. 200 y 338 de la Ley General de Sociedades).]

Sexto. Designar como [gerente general / directorio] de la sociedad transformada a [nombres], con las facultades del estatuto.

Séptimo. Facultar a [nombre], con DNI N° [número], para que suscriba la minuta y la escritura pública de transformación, con la constancia de las publicaciones y la relación de quienes ejerzan el derecho de separación, y realice los trámites para su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la junta a las [hora] horas, previa redacción, lectura y aprobación de la presente acta, que firman [todos los asistentes / el presidente, el secretario y los socios designados].

_______________________________ [Nombre] Presidente_______________________________ [Nombre] Secretario

_______________________________ [Nombre] Socio / accionista

MODELO DE AVISO (publicar tres veces, con cinco días de intervalo)

TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD: [DENOMINACIÓN] [S.R.L.] Se comunica que la junta general de socios de [DENOMINACIÓN] [S.R.L.], inscrita en la Partida Electrónica N° [número] del Registro de Personas Jurídicas de [ciudad], en sesión del [fecha], acordó su transformación en sociedad anónima cerrada, bajo la denominación [DENOMINACIÓN] S.A.C. Se publica conforme al artículo 337 de la Ley General de Sociedades. [Ciudad], [fecha]. La Gerencia.

NOTAS PARA COMPLETAR ESTE MODELO (elimina esta página antes de firmar o enviar) Personalidad jurídica. La sociedad que se transforma no cambia de persona jurídica: conserva su RUC, bienes, contratos y obligaciones (LGS, art. 333). Actualiza la Ficha RUC, las cuentas bancarias y los contratos. Acuerdo. Se adopta con los requisitos que la ley y el estatuto exigen para modificar el pacto social; en la S.A. y la S.A.C., el quórum y la mayoría calificados de los arts. 126 y 127 (art. 336). Avisos. El acuerdo se publica por tres veces, con cinco días de intervalo entre cada aviso (art. 337). Derecho de separación. El acuerdo de transformación da derecho de separación a quienes hicieron constar en acta su oposición, a los ausentes, a los privados ilegítimamente de su voto y a los titulares de acciones sin derecho a voto, que se ejerce según el art. 200: por carta notarial dentro de los diez días siguientes a la última publicación del aviso (art. 338). Quien se separa no queda libre de responsabilidad por las obligaciones anteriores. Balance y escritura. La sociedad formula un balance de transformación al día anterior a la fecha de la escritura pública y lo pone a disposición de socios y acreedores; la escritura se otorga vencido el plazo para ejercer la separación e incluye la relación de los separados y el capital que representan (arts. 339 y 340). La transformación entra en vigencia al día siguiente de la escritura, supeditada a su inscripción (art. 341). E.I.R.L. La transformación de una E.I.R.L. en sociedad requiere, además, la decisión del titular y la incorporación de al menos otro socio.